НБУ облегчил «отмывание» денег в банках
Постановление НБУ №42, которое предусматривает изменения в положение об осуществлении банками финансового мониторинга, облегчит «отмыв» денег в банках.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Маленькая тайна: у нас есть банки-«мойщики», они, как я понимаю, нашли общий язык с одним из зампредов НБУ. Это (постановление) – подарок для «мойщиков». В поедыдущем постановлении было много обязательств, а сейчас – широта. Ситуация банальная, действительно, больше 150 тыс надо мониторить. Раньше сложно было принести справку что Иванов брал миллион, а семь миллионов положил, «прогнал». А сейчас это можно. Это послабление для «мойщиков». Они сейчас в полном восторге. О таком подарке можно только мечтать. Справка о зарплате? Да неужели мойщик не принесет с десятью печатями с любой фирмы что получает ежемесячно 150 тыс? Будет справка. Может, из четырех фирм будет, везде с печатями и подписями. Есть еще случай – с предыдущей работы допускается справка. А если принести что человек зарабатывал в месяц по 50 тыс грн в 2005 году? скажет – ну я же зарабатывал, я хочу положить на счет честно заработанные 200 тыс долларов. Курс был 5,05. Справка – есть. Фирмы давно нет, но кто вам сказал, что надо это проверять?», – сказал он.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.