Банкиры о бизнесе Гонтаревой: «Поговаривают о сотнях миллионов гривен неучтенной наличности»
Киев, Февраль 17 (ПолитНавигатор, Александр Семенюта) – Компания «Инвестиционный капитал Украины» (ICU), которая до назначения в НБУ принадлежала Валерии Гонтаревой, «прогоняет» через себя огромные суммы наличных денег. Об этом РБК-Украина на правах анонимности сообщили участники рынка гособлигаций.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор – Киев» в Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
ICU работает на рынке гособлигаций как посредник. Большинство сделок с гособлигациями проводится на условиях предоплаты, поэтому для игры по-крупному нужны колоссальные суммы наличных денег.
По словам фондовиков, работает, следующая схема. «Допустим, одному крупному банку надо продать облигации другому финучреждению на пару миллиардов. Есть два варианта – сделать это напрямую или через профессионального посредника, который зарабатывает на транзакции 0,1-0,5% чистой прибыли», – сказал представитель рынка.
При такой схеме устные договоренности контрагентов реализуются через одну из фондовых бирж, чтобы при аудите не возникало вопросов относительно выбора продавца/покупателя и цены облигаций. «Частная компания-посредник в такой сделке всегда имеет возможность отблагодарить как продавца, так и покупателя ЦБ», – утверждает казначей среднего по размеру банка.
По словам специалистов, особой популярностью такое посредничество пользуется у руководителей госбанков и крупных финучреждений с иностранным капиталом. Суммы откатов, которые при этом перераспределяются между участниками схемы, никто точно не называет. Поговаривают о сотнях миллионов гривен неучтенной наличности.
Любопытно, но еще недавно в верхних строчках рейтинга торговцев Cbonds фигурировали банки, приближенные к «семье» Януковича. Прошлый год оказался для них не столь удачным, многие из них вовсе покинули рынок с легкой руки НБУ, возглавляемого Валерией Гонтаревой.
По «удивительному» совпадению в 2014 году бывшая компания нынешней главы НБУ поднялась на четыре позиции в рейтинге торговцев облигациями. При этом, доля рынка компании возросла в 2,6 раз. ICU всего за год удалось обойти таких игроков на рынке ОВГЗ как «Сбербанк России», государственные «Укрэксимбанк» и «Укргазбанк», а также неблагополучный «Дельта Банк» Николая Лагуна.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.