Европа пожурила Украину за недостаток активности в борьбе с отмыванием денег

06.09.2019  18:12 (Мск), Киев
Семен Дорошенко.  
Просмотров: 1679
 
ЕС, Коррупция, Криминал, Политика, Украина, Финансы
Новости Украины

Орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма MONEYVAL опубликовал отчет, в котором указал на недостаточный прогресс, достигнутый Украиной в выполнении его рекомендаций, передаёт корреспондент ПолитНавигатора.

“MONEYVAL считает, что Украина достигла ограниченного прогресса с момента принятия своего отчета о взаимной оценке в декабре 2017 года, и призывает страну активизировать свои усилия по устранению остающихся недостатков ввиду ожидаемых в настоящее время законодательных реформ”, — говорится в отчете.

Орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма MONEYVAL опубликовал отчет,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Отмечается, что MONEYVAL изменил оценку для Украины в соответствии с недавно измененной Рекомендацией 21 о предупреждении и конфиденциальности, с первоначальной “соответствующая”, на “в значительной степени соответствующая”.

“Рейтинги Рекомендаций 2 (национальное сотрудничество и координация, первоначально оцененные как “соответствующие”), 7 (целевые финансовые санкции, связанные с распространением, первоначально оцененные как “частично соответствующие”), 18 (внутренний контроль и иностранные филиалы и дочерние компании, первоначально оцененные как “В значительной степени соответствует”), требования которого изменились с момента принятия отчета о взаимной оценке Украины, остаются неизменными. Рекомендация 21 (предупреждение и конфиденциальность), первоначально оцененная как “соответствующая”, была переоценена как “в значительной степени соответствующая”, — сказано в отчете.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  
  • Подписка на новости Политнавигатора



  • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.