Украинские власти не доказали участие “Сбербанка” в помощи террористам

29.04.2014 17:38
  (Мск) ,
Просмотров: 1150
 
Общество, Политика, Украина, Экономика


Киев, Апрель 29 (Навигатор, Виктория Литовченко) –  Национальный Банк Украины завершил внеплановую проверку деятельности Дочернего банка Сбербанка России

Подпишитесь на новости «Навигатор – Киев» в Facebook или Вконтакте


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Как сообщал «Навигатор», 17 апреля и. о. генеральный прокурор Олег Махницкий заявил, что Генпрокуратура открыла уголовное производство против «Сбербанка России» «по подозрению в финансировании сепаратистских акций в юго-восточных регионах».

Сегодня пресс-служба банка заявила о том, что выездная проверка НБУ относительно соблюдения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга закончена.

«В соответствии с законодательством Украины по вопросам финансового мониторинга, одной из важных задач субъектов первичного финансового мониторинга (банков) является блокировка финансовых операций лиц, включенных в официальный перечень причастных к осуществлению террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (с учетом рекомендаций FATF)», – напомнили в банке.

«В этой связи, Дочерний банк Сбербанка России отмечает, что им приняты все необходимые меры, включая наличие информационных систем, блокирующих такие операции, что подтверждено проверкой НБУ», – говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Проверкой НБУ не выявлено каких-либо нарушений со стороны Дочернего банка Сбербанка России в Украине, которые бы привели к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, либо финансированию терроризма», – подчеркнули в «Сбербанке».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,






Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
  • Подписка на новости Политнавигатора



  • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.