27.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Криминал, Спецслужбы, Украина, Финансы
Просмотров:

Украинскому олигарху вручили подозрение в деле о растрате 113 миллионов долларов


Сегодня ГБР заочно вручила подозрение украинскому олигарху и миллиардеру, бывшему нардепу Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 миллиардов гривен банка “Финансы и Кредит”.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Сегодня заочно вручили подозрение бывшему народному депутату Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схемы по растрате и легализации 2,5 миллиардов гривен банка “Финансы и Кредит”, – написала Варченко.

Она напомнила: во время досудебного расследования установили, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии, между финансовыми учреждениями – банком “Финансы и кредит” и иностранными банками – были заключены договоры залога на сумму более 113 миллионов долларов США, которым украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

“В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка “Финансы и кредит” именно те 113 миллионов долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк “Финансы и кредит” был объявлен неплатежеспособным”, – отметила Варченко.

Прежде чем сообщить о подозрении, следователи ГБР, прокуроры ГПУ и оперативные сотрудники Департамент защиты экономики Нацполиции Украины, по ее словам, провели масштабную работу.


“В рамках двух уголовных производств были проанализированы документы по хозяйственной деятельности и финансовым операциям между банковскими учреждениями. В итоге следователи собрали материалы, которые дали основание считать, что народный депутат ВР III-VIII созывов, который является бенефициарным владельцем банка, причастен к организации преступной схемы с растратой денег финучреждения”, – написала Варченко.

Она также отметила, что в ходе досудебного расследования появились новые подробности дела, а именно выяснилось полученные за поручительством банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому экс-нардепу.

“О подозрение ему сообщили по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины”, – добавила Варченко.

Она также напомнила, в двух уголовных производствах уже сообщено о подозрении 7 бывшим чиновникам финучреждения, четыре из которых сейчас находятся в международном и государственных розысках.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  
  • Подпишитесь на нашу рассылку



  • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.