Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
20.02.2017 18:50 (Мск), Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Компромат, Коррупция, Общество, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Украина, Финансы, Харьков, Экономика
Просмотров:

Балбес Порошенко оказался замешан в выплате 32 миллиона гривен фиктивной фирме харьковского алкоголика – СМИ

Новости УкраиныУкраинская полиция подозревает, что должностные лица государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» из структуры концерна «Укроборонпром» применили...

Украинская полиция подозревает, что должностные лица государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» из структуры концерна «Укроборонпром» применили схему экспорта оборудования через фиктивные фирмы и предпринимателей, которым было заплачено около 91 млн грн.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Об этом сообщает киевский портал журналистских расследований «АНТИКОР» со ссылкой на постановление Киевского районного суда г. Харькова, куда следователь обратился в рамках уголовного производства №12015220000000939.

Досудебным расследованием установлено, что с 2014 года на счета двух физических лиц-предпринимателей поступали значительные средства от ООО «Хартех» и ООО «Технокомплектация» якобы за продажу ими радиокомпонентов и авиационного оборудования. Затем этот товар фирмы по договорам комиссии с «Спецтехноэкспорт» и контрактам госпредприятия с представителями иностранных государств поставили за рубеж.

Следствие установило, что один из ФЛП за поставки товара получил 32 млн грн., а второй — у 57 млн грн. Полученные деньги от этих двух ЧП перечислялись на счета группы других частных предпринимателей с указанием «перевод средств». Затем эти деньги снимались наличными в кассах банков.

По данным полиции, «Технокомплектация», «Хартех» и упомянутые два СПД не были производителями радиокомпонентов или авиационного оборудования.

Бывшая жена физлица-предпринимателя, на счет которого поступило 32 млн грн, сообщила полиции, что он никогда предпринимательской деятельностью не занимался, официально не работал и злоупотреблял алкоголем.

Второй предприниматель, который получил у 57 млн грн., сообщил, что в 2014 году и в 2016 году за вознаграждение от малознакомых людей подписал документы у нотариуса и в банке. Он заверил, что не знал, что является предпринимателем и директором контрагента «Спецтехноэкспорта» — фирмы «Технокомплектация».

Следствие установило, что официально этот предприниматель поставлял продукцию «Хартех», которое дальше продавало его «Спецтехноэкспорту». Но привлеченный полицией специалист-бухгалтер в своем заключении не подтвердил факта поставок оборудования на сумму 63,05 млн грн.

Директором и учредителем созданного в сентябре 2014 года ООО «Технокомплектация» является Леонид Репин из села Мурафа на Харьковщине. Он также с 2014 года зарегистрирован как СПД. Это он в судебном постановлении заявил полиции, что оформил предпринимательскую деятельность за вознаграждение.

Директором и учредителем зарегистрированного в июня 2014 года ООО «Хартех» является харьковчанин Артем Здоренко, ранее фирма была записана на Андрея Юрчика.

В 2014 году руководителем «Спецтехноэкспорта» был Игорь Гладуш, который много лет проработал в оборонном секторе. С 2015 года предприятием руководит выходец из Одессы Павел Барбул. Один из его заместителей Владислав Балбес ранее работал в «Богдан Схід Авто» Олега Гладковского. Это бизнес-партнер президента Петра Порошенко, который в должности первого заместителя секретаря СНБО курирует оборонно-промышленный комплекс.

Издание напоминает, что в 2015 году было открыто уголовное производство о выплате «Спецтехноэкспорт» фиктивных агентских на сумму $ 3,59 млн.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  
  • Подписка на новости Политнавигатора



  • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.