НБУ облегчил «отмывание» денег в банках

18.09.2017  20:39 (Мск), Киев
Игорь Петров.  
Просмотров:
 
Киев, Общество, Политика, Украина, Финансы, Экономика
Новости Украины

Постановление НБУ №42, которое предусматривает изменения в положение об осуществлении банками финансового мониторинга, облегчит «отмыв» денег в банках.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Маленькая тайна: у нас есть банки-«мойщики», они, как я понимаю, нашли общий язык с одним из зампредов НБУ. Это (постановление) – подарок для «мойщиков». В поедыдущем постановлении было много обязательств, а сейчас – широта. Ситуация банальная, действительно, больше 150 тыс надо мониторить. Раньше сложно было принести справку что Иванов брал миллион, а семь миллионов положил, «прогнал». А сейчас это можно. Это послабление для «мойщиков». Они сейчас в полном восторге. О таком подарке можно только мечтать. Справка о зарплате? Да неужели мойщик не принесет с десятью печатями с любой фирмы что получает ежемесячно 150 тыс? Будет справка. Может, из четырех фирм будет, везде с печатями и подписями. Есть еще случай – с предыдущей работы допускается справка. А если принести что человек зарабатывал в месяц по 50 тыс грн в 2005 году? скажет – ну я же зарабатывал, я хочу положить на счет честно заработанные 200 тыс долларов. Курс был 5,05. Справка – есть. Фирмы давно нет, но кто вам сказал, что надо это проверять?», – сказал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
  • Подписка на новости Политнавигатора



  • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.