Шуфрича заподозрили в выводе активов в Швейцарию
Киев, Март 30 (Навигатор, Евгений Андреев) – Нардеп-«регионал» Нестор Шуфрич возможно выводит активы из Украины в Швейцарию, передает украинская служба «Радио Свобода».
Подпишитесь на новости «Навигатор – Киев» в Facebook или Вконтакте
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
По ее данным, 20 января сын Нестора Шуфрича Александр вместе с Вячеславом Черепанею (помощником Шуфрича-старшего) зарегистрировали компанию Real Holding Group Ltd в швейцарском городе Санкт-Галлен. Фирма зарегистрирована с целью «держать и управлять инвестициями в отечественных и зарубежных компаниях и торговать товарами любого рода».
Уставный фонд компании – 100 тысяч швейцарских франков. Она не имеет ни одного сотрудника в штате. Третий ее совладелец по документам – юрист Патрик Стах. Он заверил, что знает о репутации Шуфричей на Украине и что швейцарский банк, проверив происхождения денег из уставного капитала, – не нашел следов отмывания средств.
«На сегодняшний день, компания Real Holding Group AG не получила никаких активов или акций. Каждое движение тщательно исследуется банком, который обслуживает счета компании», – рассказал Партик Стах в комментарии швейцарскому изданию Sonntag Zeitung.
Между тем на Украине с семьей Шуфричей связана компания с похожим названием – ООО «Реал-Групп», ее учредители – Нестор Шуфрич и Вячеслав Черепаня. По некоторым данным, эта компания через ООО «Ласпи» причастна к захвату стояночного пункта для судов, что находится возле моста Патона в Киеве, в Выдубицком озере. Кроме того, Вячеслав Черепаня вместе с Марией Шуфрич (уже покойной матерью Нестора Шуфрича) – значатся соучредителями благотворительного фонда «Музей истории воздухоплавания и авиации имени Сикорского». Этот фонд еще в 2000 году получил в аренду на 49 лет известную усадьбу Сикорских в Киеве по адресу улица Ярославов Вал, 15-Б. Новые арендаторы обязались реставрировать полуразрушенную усадьбу в течение трех лет, однако этого до сих пор не сделано.
Пока швейцарская компания семьи Шуфричей Real Holding Group Ltd напоминает простую «почтовый ящик» – отсутствует штат и реальный офис, отмечается в репортаже «РС». Александр Шуфрич, как близкий родственник народного депутата, и Вячеслав Черепаня, как его близкий партнер, – оба подпадают под действие директивы ЕС о пристальное внимание к деньгам «политически значимых лиц».
Кроме того, Европа и США уже несколько раз расширяли списки украинско-российских деятелей, в отношении которых применяются санкции – в том числе замораживание активов. Виктор Медведчук (близкий соратник Нестора Шуфрича еще со времен СДПУ(о) – уже в списках. То же, если семья Шуфрича, или он сам, решили спрятать свои украинские активы за рубежом, то время для этого выбран не очень удачный.
Так считает председатель швейцарского отдела Transparency International Жан Пьер Мин, о чем он рассказал изданию Sonntag Zeitung.
«Украинские политики открывают фирмы-«прокладки» в Швейрації – и мы очень осторожны с такими фирмами и счетами. Потому что такие компании, как правило, служат для быстрого перевода сомнительных активов из Украины за границу. Это больше всего касается компаний с не до конца понятными функциями, которые не имеют людей в штате», – пояснил Пьер Мин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.