Архив новостей по теме "отмывание средств"

На канале Порошенко прошла выемка документов по делу об отмывании средств через оффшор

В помещении связанного с Петром Порошенко украинского телеканала Прямой сегодня прошла санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию, передает корреспондент ПолитНавигатора. Об этом сообщил украинский юрист Андрей Портнов- инициатор уголовного дела по данным фактам. Похже факт обысков подтвержило киевское издание Вести со ссылкой на свои источники.…

читать... Комментариев нет

На Порошенко подано третье заявление – об отмывании средств, неуплате налогов и захвате телеканала

Украинский юрист Андрей Портнов зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим президентом Петром Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора. http://bit.ly/2JEsn6e Об этом сообщил сам Портнов в своем телеграм-канале. По его словам, Порошенко “в составе организованной преступной группы завладел телеканалом «Прямой», оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую…

читать... Комментариев нет

У Луценко хотят посадить топ-менеджера банка олигарха Живаго – за “отмывание” миллиарда гривен

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в отмывании средств в размере 1 млрд грн экс-председателю правления и одному из заместителей председателя правления АО “Банк “Финансы и Кредит”. Подано в суд ходатайство о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте Об этом сообщает пресс-служба…

читать... Комментариев нет
  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  
  • Подписка на новости Политнавигатора